证券代码：002691          证券简称：冀凯股份        公告编号：2019-005


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议

通知于2019年4月6日以专人送达形式发出，会议于2019年4月17日上午11时在公

司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3

人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与

表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    1、   审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    2、   审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执

行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公

司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司

内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对

《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。
    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    3、   审议通过了《2018年度财务决算报告》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具了中兴财光华审会字（2019）第108009号标准无保留意见的审计报告；公

司2018年营业收入为41,662.99万元，同比增长3.67%，归属于上市公司股东的所

有者权益为87,678.99万元人民币，同比增长1.81%，归属于上市公司股东的净利

润为1,506.69万元人民币，同比增长62.40%。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    4、   审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议的《2018 年年度报告全文及摘要》的程序

符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2018 年年度报告全文及摘要》

陈述的相关内容。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    5、   审议通过了《2018年度利润分配方案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有

利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意

公司董事会提出的利润分配方案。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    6、   审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审
计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务

所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方

合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

    本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

    7、   审议通过了《内部控制规则落实自查表》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    8、   审议通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：董事会编制和审议的《2019 年第一季度报告全文及摘要》的

程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2019 年第一季度报告全文及

摘要》陈述的相关内容。

   三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议


    特此公告


                                     冀凯装备制造股份有限公司

                                               监事会

                                        二Ο 一九年四月十七日