证券代码：002691         证券简称：冀凯股份        公告编号：2020-016


                     冀凯装备制造股份有限公司

                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚


假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

   1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议的召开情况

   1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

   2、会议主持人：董事长冯帆先生

   3、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日

15:00。

   4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

   5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为

212,044,377股，占公司股份总数340,000,000股的62.3660%。其中：
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权

的股份数为212,011,677股，占公司股份总数的62.3564%；

    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代

表有表决权的股份数为32,700股，占公司股份总数的0.0096%；

    3、中小股东出席的总体情况：

    出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下

股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共2人，代表有表

决权股份数为32,700股，占公司股份总数的0.0096%。

    公司董事、部分监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

       三、议案的审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议

案：

       1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

       2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过《2019 年度利润分配方案》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

    8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 212,011,677 股，占出席会议有效表决权的 99.9846%；反

对 32,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0154%；弃权 0 股，占出席会议有效

表决权的 0.0000%。

    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对

32,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
    四、独立董事述职情况

    公司独立董事向本次股东大会提交了2019年度述职报告并进行了述职。

《2019年度独立董事述职报告》全文刊载于2020年4月25日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、 律师出具的法律意见


    北京德恒律师事务所律师彭闳、肖秀君视频见证并出具了法律意见书，认

为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规

则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。


    六、 备查文件

    1、冀凯装备制造股份有限公司2019年年度股东大会决议；

    2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2019年年

度股东大会的法律意见》。



    特此公告




                                          冀凯装备制造股份有限公司

                                                   董事会

                                             二Ο 二Ο 年五月二十日