证券代码：002692               证券简称：睿康股份           公告编号：2017-017


                       睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 2 月 7 日以电话及书面方式发出，
与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 2 月 23
日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事
应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
        一、关于对外投资收购 A&T Media, Inc.股权的议案
       同意公司通过香港全资孙公司“SURE LEAD HOLDINGS LIMITED” 以现金 8,216
万美元购买 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 合计持有的 A&T 468 股普
通股股份；以现金 1,500 万美元对 A&T 进行增资，认购 A&T 新发行的 86 股普通股股
份。
       《关于对外投资收购 A&T Media，INC.股权的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、关于公司签署《收购协议》的议案
       同意公司与 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 就收购 A&T Media，
INC.51.013%股权事宜签署《收购协议》。
       本议案尚需提交股东大会审议批准。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    三、关于提请股东大会授权董事会办理本次收购事宜的议案
    为保证本次收购事宜的顺利进行，本公司董事会提请股东大会批准授权董事会
办理本次收购的有关事宜。授权内容包括：
    1、在股东大会通过的交易范围内，全权办理和决定本次交易的具体相关事宜；
    2、根据监管要求、政策规定及市场变化对交易方案进行调整；
    3、修改、补充、递交、签收、呈报、签署与本次交易相关的法律文件、申报文
件等；
    4、签署与本次交易相关的协议和文件；
    5、组织实施与本次交易相关的股权转让过户及变更备案等相关事宜。
    授权期限自股东大会审议批准之日起十二个月止。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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                                                   2017 年 2 月 23 日




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