证券代码：002692              证券简称：睿康股份           公告编号：2017-048


                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 6 月 26 日以电话及书面方式发出，
与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 7 月 3 日
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事应
到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
     一、关于申请信托贷款并签署信托贷款合同的议案
     为满足公司经营发展需要，公司拟向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款
人民币 3 亿元，用于公司补充流动资金，本次信托贷款的利率为 7.2%/年，贷款期限
为自放款日起计算，不超过 12 个月。同时公司拟与光大兴陇信托有限责任公司签署
《光大信托加鑫 12 号集合资金信托计划信托贷款合同》就本次申请信托贷款的相
关事项进行约定。
     《关于申请信托贷款并签署信托贷款合同的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于聘任证券事务代表的议案
    同意聘任杨路萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次
会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                       1
特此公告。




                 睿康文远电缆股份有限公司
                      董   事   会
                    2017 年 7 月 3 日




             2