证券代码：002692              证券简称：睿康股份           公告编号：2017-056


                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 16 日以电话及书面方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 8 月
23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董
事应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
     一、2017 年半年度报告全文及摘要
    2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2017 年
半年度报告摘要刊登在 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于 2017 年度为子公司提供担保的议案
     同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司 2017 年度申请银行授信提
供总额不超过 2 亿元且单笔不超过 8,000 万元人民币的担保、为控股子公司无锡市
苏南电缆有限公司 2017 年度申请银行授信提供总额不超过 2 亿元且单笔不超过
8,000 万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。
公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保
额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。



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    《关于 2017 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于会计政策变更的议案
     根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号
—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），同意公司自 2017 年 6 月 12 日开始执
行修订后的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府
补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助
根据本准则进行调整。
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                                  睿康文远电缆股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2017 年 8 月 23 日




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