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公司公告

睿康股份:第三届董事会第十二次会议决议公告2017-08-31  

						证券代码:002692              证券简称:睿康股份          公告编号:2017-061


                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 22 日以电话及书面方式发
出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 8 月
30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持,出席会议的董
事应到 7 名,亲自出席会议的董事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过了以下
事项:
     一、关于收购 A&T Media,INC.股权事项到期不再继续推进的议案
     根据《收购协议》第 7.2 b 条款的相关规定,公司本次收购 A&T Media,INC.
股权事项的交割期限已届满,为避免交割期限不能确定或交割失败给双方造成的不
利影响,同意公司与交易对方签署《终止协议》不再继续推进收购 A&T Media,INC.
股权事项。
     《关于收购 A&T Media,INC.股权事项到期不再继续推进的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。


     特此公告。




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    睿康文远电缆股份有限公司
          董   事   会
        2017 年 8 月 30 日




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