证券代码：002692             证券简称：睿康股份            公告编号：2017-064




                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 28 日以电话和书面方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 9 月
5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董事
应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    《公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
    本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于召开 2017 年第三次临时股东大会会议的议案
    公司拟定于 2017 年 9 月 21 日(星期四) 下午 14:30 时在北京市朝阳区朝外大街
甲六号万通中心 D 座 19 层会议室召开 2017 年第三次临时股东大会会议。
    《关于召开 2017 年第三次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



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    睿康文远电缆股份有限公司
          董   事   会
         2017 年 9 月 5 日




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