证券代码：002692           证券简称：睿康股份             公告编号：2017-072



                   睿康文远电缆股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017 年第
三次临时股东大会会议通知于 2017 年 9 月 6 日以公告形式发出。
    2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    3、会议召开时间：
    (1)现场会议时间：2017 年 9 月 21 日(星期四)下午 14:30 时。
    (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 9 月 21 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间 2017 年 9 月 20
日下午 15:00 至投票结束时间 2017 年 9 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 19 层会
议室。
    5、会议出席情况
    (1)出席会议总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有
表决权股份 434,462,763 股，占公司股份总数 60.50%。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    (2)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 4 人，代表有
表决权股份 434,379,863 股，占公司股份总数 60.49%。
    (3)网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
82,900 股，占公司总股本的 0.01%。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长夏建军先生主持，会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下
议案：
    (一) 关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：
    同意 434,432,763 股，占与会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对 30,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权 0 股。
    其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以
下股份的中小股东表决结果
    同意 52,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8118%；
    反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.1882%；
    弃权 0 股。
     (二) 关于选举监事的议案
    表决结果：
    同意 434,432,763 股，占与会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对 30,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权 0 股。
    其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以
下股份的中小股东表决结果
    同意 52,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.8118%；
    反对 30,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.1882%；
    弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、睿康文远电缆股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
   2、北京市中银律师事务所出具的《关于睿康文远电缆股份有限公司2017年第
三次临时股东大会法律意见》。
    特此公告。




                                               睿康文远电缆股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2017年9月21日