证券代码：002692             证券简称：睿康股份              公告编号：2017-075




                     睿康文远电缆股份有限公司
关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9 月 20 日收
到公司董事、副总经理、董事会秘书张冬梅女士的书面辞职报告。张冬梅女士因个
人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，董事会
同意张冬梅女士的辞职申请。辞去副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员
职务后张冬梅女士仍担任公司董事职务。
    张冬梅女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公
司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会
对张冬梅女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
    为保证公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的正常开展，公司于 2017
年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议指定公司总经理夏建军先生代为履行
董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成
董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。



                                                  睿康文远电缆股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2017 年 9 月 21 日




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