证券代码：002692             证券简称：睿康股份            公告编号：2017-073




                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 13 日以电话和书面方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2017 年 9 月
21 日 17:00 时以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席
会议的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
    一、关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的议案
    同意张冬梅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务。
由于目前尚未确定董事会秘书人选，为保证董事会工作的正常进行，同意指定总经
理夏建军先生在董事会秘书聘任之前代行董事会秘书职责(并报深圳证券交易所备
案)，同时公司将根据有关规定尽快确定新的董事会秘书人选。
    夏建军先生代行董事会秘书职责期限不超过 3 个月。
    《关于董事会秘书辞职并指定总经理代行董事会秘书职责的公告》详见中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于召开 2017 年第四次临时股东大会会议的议案
    公司拟定于 2017 年 10 月 13 日(星期五)下午 14:30 时在北京市朝阳区朝外大街
甲六号万通中心 D 座 19 层会议室召开 2017 年第四次临时股东大会会议。



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    《关于召开 2017 年第四次临时股东大会会议的通知》详见中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                               睿康文远电缆股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2017 年 9 月 21 日




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