证券代码：002692            证券简称：睿康股份                公告编号：2018-030




                      睿康文远电缆股份有限公司
                   第三届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 4 月 13 日以电话和书面方式发
出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 4 月
17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长夏建军先生主持，出席会议的董
事应到 6 名，亲自出席会议的董事 6 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
    一、关于聘任证券事务代表的议案
    同意聘任陶金秋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                 睿康文远电缆股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2018 年 4 月 17 日




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