证券代码：002692              证券简称：睿康股份          公告编号：2018-107


                       睿康文远电缆股份有限公司
                第三届董事会第二十五次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 9 月 10 日以电话及书面方式
发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 9
月 13 日在北京以现场结合通讯方式召开。鉴于原董事长夏建军先生已辞去董事长职
务，根据《公司章程》的相关规定，公司半数以上董事共同推举李明先生主持本次
会议，出席会议的董事应到 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司部分监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
       一、关于选举第三届董事会董事长的议案
       同意选举李明先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相
同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
       同意补选李明先生担任公司战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务，任期与本届董事会任期相同。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       特此公告。



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    睿康文远电缆股份有限公司
          董   事   会
        2018 年 9 月 13 日




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附：李明先生简历
    李明，男，中国国籍，1981 年 6 月出生，本科学历，2004 年至 2008 任职中兴
通讯股份有限公司销售部经理职务，2008 年至今任深圳秦商集团有限公司董事长。
截至目前，李明先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州秦商体育文化有限
公司的实际控制人，杭州秦商体育文化有限公司持有公司 159,267,665 股股份，占公
司总股本的 22.18%，李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、
监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关
联关系，李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国
证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处
罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公
司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。




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