证券代码：002692            证券简称：远程股份         公告编号：2019-062


                        远程电缆股份有限公司
            关于召开 2019 年第三次临时股东大会的公告

       本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议决
定于2019年8月22日(星期四)召开2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次会
议”)。会议有关事项如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过
《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    (1)现场会议时间：2019年8月22日(星期四)下午14:30时。
    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019年8月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的时间为2019年8月21日15:00至2019年8月22日15:00的任意时间。
    5、会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019年8月19日(星期一)。
    7、会议出席对象：
    (1)截至2019年8月19日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、关于公司及子公司申请银团贷款的议案；
    2、关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案；
    上述议案经2019年8月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    三、提案编码
                                                              备注
    提案编码                提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                            以投票
非累积投票提案
      1.00         关于公司及子公司申请银团贷款的议案          √
                   关于为子公司申请银团贷款提供担保的
     2.00                                                      √
                   议案

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019年8月20日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

    2、登记地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

    3、登记方式：

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

记表》(附件二)，以便登记确认。传真请在2019年8月20日16:00前送达公司证券

事务部。

    来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。

    远程电缆股份有限公司，证券事务部收

    邮编：100020

    (信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公

司进行确认。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、股东大会联系方式

    联系电话：010-59073566

    联系传真：010-59073599

    邮     箱：549682228@qq.com

    联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

    远程电缆股份有限公司，证券事务部

    联系人：陶金秋

    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    七、备查文件

    1、远程电缆股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                         远程电缆股份有限公司

                                             董   事   会
                                          2019 年 8 月 5 日




附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》
 附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：普通股的投票代码为“362692”。
     2、投票简称：“远程投票”。
     3、提案设置及意见表决。
    (1)提案设置。

    提案编码                                  提案名称

非累积投票提案
      1.00       关于公司及子公司申请银团贷款的议案
      2.00       关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案
    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    (3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
 相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2019年8月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月21日15：00，结束时间为2019
 年8月22日15：00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                 远程电缆股份有限公司
         2019年第三次临时股东大会参会股东登记表


   姓名或名称

   身份证号码

    股东账号

    持股数量

    联系电话

    电子邮箱

    联系地址

    邮     编

  是否本人参会

    备     注
    附件三：
                                    远程电缆股份有限公司
                         2019 年第三次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托          女士/先生代表本人/本公司出席远程电缆股份有限公司于2019年
    8月22日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议的各项议案按本授权
    委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本
    次会议需要签署的相关文件。


                                                        备注           同意    反对        弃权
提案编
                         提案名称                 该列打勾的栏目可以
码
                                                        投票
非累积投票提案                                                         同意    反对        弃权
 1.00     关于公司及子公司申请银团贷款的议案               √
 2.00     关于为子公司申请银团贷款提供担保的议             √
          案
    注：请股东将表决意见在“赞成”“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择

    其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人（签名）：

    受托人身份证号码：

                                                                       年     月      日



         附注：

         1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

         2、单位委托须加盖公章

         3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。