证券代码：002692                证券简称：ST 远程          公告编号：2019-099



                           远程电缆股份有限公司
                     第四届董事会第一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 11 月 18 日以通讯方式发出，与会的各
位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019 年 11 月 21 日下午 16：
00 在远程电缆股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事俞国平先生主
持，出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名,公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
       出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下
事项：
       一、关于选举第四届董事会董事长的议案
       同意选举俞国平先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相
同。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       二、关于聘任公司高级管理人员的议案
       同意聘任俞国平先生为公司总经理，聘任周斯秀女士为公司董事会秘书，聘任
李志强先生为公司副总经理、聘任王娟女士为公司财务总监，任期均与本届董事会
任期相同。
       《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定信息披露网站----巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
        独立董事意见：同意。


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     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于聘任证券事务代表的议案
    同意公司聘任陶金秋女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次
会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     四、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案
     鉴于第四届董事会成员已经 2019 年第四次临时股东大会会议选举产生，根据
《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、
《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，选举董事
会各专门委员会委员如下：
   序号
                   专门委员会名称                    专门委员会设置
                                             主任：俞国平
    1     战略委员会
                                             成员：吴长顺、冯凯燕
                                             主任：丁嘉宏
    2     薪酬与考核委员会
                                             成员：俞国平、冯凯燕
                                             主任：冯凯燕
    3     审计委员会
                                             成员：丁嘉宏、王 娟
                                             成员：
    4     提名委员会
                                             吴长顺、丁嘉宏、周斯秀

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《董事会提名委员会工作规则》，提名委员会主任由全体委员的二分之一以
上选举产生。经提名委员会成员现场选举，一致同意由吴长顺担任提名委员会主任。
    特此公告。


    附件：高级管理人员简历


                                                         远程电缆股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                             2019 年 11 月 22 日




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附件：
                           远程电缆股份有限公司
                             高级管理人员简历
    1、俞国平简历
    俞国平，男， 1966 年 9 月出生，大专学历，高级经济师。2001 年 2 月起任职
于远程电缆股份有限公司，曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。
    截至目前，俞国平先生直接持有公司股份 48,628,800 股，占公司股本总额的
6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，
不属于失信被执行人。
     2、李志强简历
    李志强，男， 1977 年 11 月出生，大专学历。2001 年 2 月起任职于远程电缆
股份有限公司，曾任公司生产部部长、销售主管、第三届董事会董事。现任第四届
董事会董事、副总经理。
    截至目前，李志强先生持有公司股份 3,682,800 股，占公司股本总额的 0.51%，
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》中规定的不得担任公司董事的情形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失
信被执行人。
    3、周斯秀简历
    周斯秀，女， 1973 年 2 月生，本科学历，会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有
限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。
    截至目前，周斯秀女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情


                                     3
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
    4、王娟简历
    王娟，女， 1968 年 7 月生， 大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏
资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。
    截至目前，王娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情
形，经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。




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