证券代码：002693           证券简称：双成药业          公告编号：2019-047



                     海南双成药业股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2019 年 8
月 14 日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际参加表决的
董事 5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、
公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于审议 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《海南双成药业股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要于 2019 年 8
月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），摘要同时刊登于《证券
时报》、《中国证券报》。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关法律、法规的规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关
规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
     详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
会计政策变更的公告》。
    （三）审议通过《关于全资子公司日常经营重大合同终止执行的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于客观条件限制，经双方协商一致，铨福发展与维乐药业决定终止关于滔
罗特的《总经销协议书》。终止上述协议是公司通过充分考虑自身资源及客观条
件之后审慎做出。参与双方约定新的总经销商接收维乐药业现有全部库存药品，
不会对公司生产经营及利润产生重大影响，不存在损坏公司及中小股东权益的情
形，也不影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司
持续健康发展，提升公司综合竞争力。
    详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于
全资子公司日常经营重大合同终止执行的公告》。


    三、备查文件
    1、《海南双成药业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。




                                        海南双成药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 14 日