证券代码：002694                证券简称：顾地科技           公告编号： 2018-093



                         顾地科技股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；

    （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

    （三）本次股东大会未出现否决议案的情形；

    （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议的召开时间：2018 年 12 月 27 日 13:30
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27
日 9:30-11:30，13:00-15:00
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
12 月 26 日 15:00-2018 年 12 月 27 日 15:00
     2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     5、主持人：公司董事长任永明先生
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8 名，代表股份 207,445,355
股，占公司有表决权股份总数的 34.7365%。
    其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份
207,419,755 股，占公司有表决权股份总数的 34.7322%；通过网络投票的股东 2
名，代表股份 25,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0043%。
    参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 2 名，持有股
份 193,757,655 股，占公司有表决权股份总数的 32.4445%；中小股东（指以下股
东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东）共有 3 名，持有股份 875,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1465%。
    公司部分董事、监事出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师
列席本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东审
议，表决结果如下：
   1、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获
授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》
    表决结果：
    同意 207,432,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%；反对 12,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 862,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 98.5600%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.4400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
   2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：
    同意 207,432,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%；反对 12,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 862,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 98.5600%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.4400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
   3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：
    同意 207,432,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%；反对 12,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 862,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 98.5600%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.4400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
   4、审议通过了《关于制定<股东大会中小投资者单独计票及披 露办法
（201812）>的议案》
    表决结果：
    同意 207,432,755 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%；反对 12,600
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 862,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 98.5600%；反对 12,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 1.4400%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫（深圳）律师事务所李航律师、余松竹律师见证了本次股东大会。
律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东
大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（深圳）律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
                                                     顾地科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2018 年 12 月 27 日