顾地科技:第三届董事会第二十九次会议决议公告2019-05-21
证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2019-018
顾地科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通
知已于 2019 年 5 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出,会议于 2019
年 5 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 名,实际表决董事 8 名,符
合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,本次会议形成如下决议:
1、审议并通过了《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案详见公司于 2019 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于子公司申请委托贷款及公司向其提供担保的公告》(公告编号:
2019-019)。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 20 日