证券代码：002694               证券简称：顾地科技               公告编号：2019-033



                          顾地科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通
知于 2019 年 8 月 12 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2019
年 8 月 22 日在公司二楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主
持，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，其中委托出席的董事 1 名，公司董
事熊毅先生因出差委托董事张东峰先生出席会议。公司监事以及部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。
    2、审议并通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案详见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-036）和《2019 年半年度报告
全文》。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                    顾地科技股份有限公司
   董   事   会
2019 年 8 月 23 日