证券代码：002694             证券简称：顾地科技                 公告编号：2020-001


                         顾地科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通
知已于 2020 年 1 月 2 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2020
年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议形成如下决议：
    1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-002）。

    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  顾地科技股份有限公司
                                                      董   事    会
                                                    2020 年 1 月 7 日