证券代码：002695            证券简称：煌上煌            编号：2019—056



                江西煌上煌集团食品股份有限公司

        关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 14
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授
信提供担保的议案》，同意公司为嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真

真老老”）向银行申请额度不超过 12,000.00 万元人民币，期限不超过五年的银
行授信提供担保，用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。
本次决议有效期 2 年。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保
在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：嘉兴市真真老老食品有限公司
    注册号：91330411782931028K
    类型：有限责任公司
    住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号
    法定代表人：邵建国

    注册资本：叁仟伍佰万元整
    成立日期：2005年12月13日
    营业期限：2005年12月13日至2025年12月12日止
    经营范围：食品的生产、加工、销售；粮食、箬叶、大米、赤豆、禽蛋的收
购；农副产品、初级食用农产品的销售；以下限分支机构经营：食品机械及配件、
通用零部件、机床及配件的制造、加工、维修、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构：公司持股比例为 67%；自然人邵建国持股比例为 32%；自然人

冯月明持股比例为 1%；
    主要财务数据：
    截至 2018 年 12 月 31 日，真真老老资产总额 30,175.53 万元，负债总额
19,148.92 万元，净资产 11,026.61 万元，营业收入 35,178.60 万元，净利润 2,151.25
万元。（以上财务数据已经审计）

    截至 2019 年 6 月 30 日，真真老老资产总额 38,541.59 万元，负债总额
24,750.19 万元，净资产 13,791.40 万元，营业收入 29,090.93 万元，净利润 2,764.78
万元。（以上财务数据未经审计）

    三、担保协议主要内容

    担保协议在董事会通过本议案后，由公司及真真老老与银行协商确定。

    四、公司累计对外担保情况

    截止本公告日，公司累计对外担保总额 7,450.00 万元，均为公司对控股子公

司真真老老的贷款提供担保。占公司 2018 年度经审计净资产的 2.98%。公司及
子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情
况。

    五、董事会意见

    公司本次为真真老老申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金
支持，满足其生产经营流动资金需求，降低其融资成本，促进其长远发展。公司

对控股子公司真真老老资金具有较强的控制力，财务风险处于可控制的范围内，
本次担保不会损害公司及股东的利益。

    六、独立董事意见

    经认真核查，我们认为：嘉兴市真真老老食品有限公司为公司的控股子公司，
公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司为真真
老老申请银行授信提供担保主要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。同意公司为真真老老向银行申请额度不超过人民币
12,000 万元，期限不超过五年的银行授信提供担保。

  七、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
                                        二 0 一九年八月十六日