国信证券股份有限公司关于

                百洋水产集团股份有限公司2013年度

        公司控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国信证券股份有限
公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为百洋水产集团股份有限公司（以
下简称“百洋股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机
构，认真对公司2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真、
审慎的核查，发表专项核查意见如下：

    一、控股股东及其他关联方资金占用情况
    2013年度，百洋股份除与控股子公司的股东化州市群康生物油料有限公司存
在受让股权的非经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经就上述事项出具了《关于百洋水产
集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字
[2014]第29-00013号）

    二、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：2013年度，百洋股份除与控股子公司的股东化州市
群康生物油料有限公司存在受让股权的非经营性资金往来外，不存在控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情况。




    （以下无正文）




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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于百洋水产集团股份有限公司2013
年度控股股东及其他关联方资金占用情况的核查意见》之签字盖章页】




    保荐代表人：    ______________       ______________
                         蒋   猛             杜   青




                                                  国信证券股份有限公司


                                                       2014 年 4 月 23 日




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