证券代码：002696            证券简称：百洋股份         公告编号：2014-053




                   百洋水产集团股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于 2014 年 7 月 25 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014
年 8 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5 人，实际出席
会议董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规
定。经公司 5 名董事认真审议并经记名投票方式表决，通过了以下决议：

       一、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》
    公司董事会同意报出公司《2014 年半年度报告》。公司 2014 年半年度报告全
文及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2014 年半年度报告
摘要同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

       二、审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。


                                                                            1
     三、备查文件
   （一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
   （二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
   （三）百洋水产集团股份有限公司独立董事对 2014 年半年度报告相关事项的
独立意见
   （四）公司 2014 年半年度报告全文及摘要
    (五) 公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告




    特此公告。




                                        百洋水产集团股份有限公司董事会
                                               二〇一四年八月七日




                                                                      2