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公司公告

百洋股份:第二届监事会第八次会议决议公告2014-08-08  

						证券代码:002696            证券简称:百洋股份           公告编号:2014-054



                     百洋水产集团股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    百洋水产集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第八次会议于
2014 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2014 年 7 月 25 日以电
话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会
议由监事会主席高晓东先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及其摘要》。
    监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司《2014 年半
年度报告》的报出。
    2014 年半年度报告全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2014
年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票;表决通过。

    (二)审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为,2014 年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存
放和使用违规的情形。《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登
载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票;表决通过。


    三、备查文件
    (一)公司第二届监事会第八次会议决议。
    (二)公司 2014 年半年度报告全文及其摘要
    (三)2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


    特此公告。




                                             百洋水产集团股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年八月七日