证券代码：002696             证券简称：百洋股份          公告编号：2014-057




                    百洋水产集团股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通
知于 2014 年 10 月 22 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014 年 10
月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事
5 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司 5 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《公司 2014 年第三
季度报告》。公司董事会同意报出公司《2014 年第三季度报告》。《2014 年第三季
度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014 年第三季度报告正文》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
     三、备查文件
    （一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
    （二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议
    （三）公司 2014 年第三季度报告
     特此公告。


                                               百洋水产集团股份有限公司董事会

                                                                              1
二〇一四年十月二十七日




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