证券代码：002696               证券简称：百洋股份               公告编号：2014-058



                      百洋水产集团股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第九次会议于
2014 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2014 年 10 月 22 日以
电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议通过了《2014 年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编
制和审核 2014 年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2014 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯
网 （ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2014 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

    三、备查文件
    百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

    特此公告。


                                                   百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十七日