证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：2014-067
百洋水产集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、增资事项概述
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 8 日召开的第
二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司
增资的议案》、《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》、《关于对全
资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》及《关于对全资子公司广西百嘉
食品有限公司增资的议案》，本次增资具体情况如下：
1、公司拟以自有资金人民币 2650 万元对海南佳德信食品有限公司增资，增资
后海南佳德信食品有限公司注册资本由 4385 万元变更为 7035 万元，本次增资后公
司持有其 100%股权不变。
2、公司拟以自有资金人民币 1600 万元对湛江佳洋食品有限公司增资，增资后
湛江佳洋食品有限公司注册资本由 2900 万元变更为 4500 万元，本次增资后公司持
有其 100%股权不变。
3、公司拟以自有资金人民币 2120 万元对广东雨嘉水产食品有限公司增资，增
资后广东雨嘉水产食品有限公司注册资本由 2380 万元变更为 4500 万元，本次增资
后公司持有其 100%股权不变。
4、公司拟以自有资金人民币 2700 万元对广西百嘉食品有限公司增资，增资后
广西百嘉食品有限公司注册资本由 1500 万元变更为 4200 万元，本次增资后公司持
有其 100%股权不变。
根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东
大会审议。
本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为百洋水产集团股份有限公司，无其他投资主体。
三、增资对象的基本情况
（一）海南佳德信食品有限公司
1、公司名称：海南佳德信食品有限公司
2、注册地址：海口市江东新区佳德信路一号
3、成立时间：2002 年 12 月 3 日
4、法定代表人：王玲
5、注册资本： 4385 万元
6、经营范围：水产品、农副产品、速冻,食品的加工，以及上述自产产品的销售。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
2013年度（或2013年12月31日） 2014年1-9月（或2014年9月30
项目
经审计 日）未经审计
资产总额 57,482,036.04 103,764,634.95
负债总额 43,957,018.90 87,112,261.20
净资产 13,525,017.14 16,652,373.75
营业收入 19,839,760.80 150,890,933.91
利润总额 -18,722,411.73 3,127,356.61
净利润 -18,722,411.73 3,127,356.61
（二）湛江佳洋食品有限公司
1、公司名称：湛江佳洋食品有限公司
2、注册地址： 湛江遂溪县岭北镇 374 省道旁
3、成立时间：2007 年 5 月 11 日
4、法定代表人：易泽喜
5、注册资本：2900 万元
6、经营范围：水产品收购、冷冻、养殖、加工、销售；建筑材料、鱼粉、虾粉、
饲料、仪器仪表、机械设备购销；货物进出口和技术进出口（法律行政法规禁止的
项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营） 销售。
7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
2013年度（或2013年12月31日） 2014年1-9月（或2014年9月30
项目
经审计 日）未经审计
资产总额 78,743,062.29 151,157,305.50
负债总额 33,678,184.81 104,667,057.51
净资产 45,064,877.48 46,490,247.99
营业收入 250,852,041.62 162,994,837.72
利润总额 5,306,618.68 1,468,015.65
净利润 5,361,406.94 1,425,370.51
（三）广东雨嘉水产食品有限公司
1、公司名称：广东雨嘉水产食品有限公司
2、注册地址： 化州市工业园区 30 米街
3、成立时间：2009 年 8 月 18 日
4、法定代表人：孙忠义
5、注册资本：2380 万元
6、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来
一补”业务；水产品的生产加工及销售；速冻食品【（速冻其他类制品）】。
7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
2013年度（或2013年12月31日） 2014年1-9月（或2014年9月30
项目
经审计 日）未经审计
资产总额 91,457,165.42 122,101,186.33
负债总额 55,188,240.81 82,513,532.21
净资产 36,268,924.61 39,587,654.12
营业收入 253,089,361.54 180,093,228.40
利润总额 3,041,143.03 4,313,406.32
净利润 2,253,212.91 3,318,729.51
（四）广西百嘉食品有限公司
1、公司名称：广西百嘉食品有限公司
2、注册地址： 北流市鑫山工业集中区（民乐会众村）
3、成立时间： 2012 年 3 月 16 日
4、法定代表人：孙忠义
5、注册资本：1500 万元
6、经营范围：生产和销售：速冻食品；水产品收购、加工及销售；经营本企业
自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）。
7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
2013年度（或2013年12月31日） 2014年1-9月（或2014年9月30
项目
经审计 日）未经审计
资产总额 64,108,848.31 102,458,644.25
负债总额 48,882,644.66 91,174,404.08
净资产 15,226,203.65 11,284,240.17
营业收入 0.00 53,563,044.73
利润总额 0.00 -3,941,963.48
净利润 0.00 -3,941,963.48
四、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
五、增资的目的和对公司的影响
本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资是根据公司战略发展的需要，有利
于优化相关全资子公司的资本结构，增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，从
而提升相关全资子公司在各自业务领域的竞争力。
六、备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
