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公司公告

百洋股份:第二届董事会第十七次会议决议公告2014-12-09  

						证券代码:002696           证券简称:百洋股份          公告编号:2014-066



                   百洋水产集团股份有限公司
            第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会
议通知于 2014 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014
年 12 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事 5 人,实际出席
会议董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5 名董事
认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于对全资子公司海南佳德信食品有限公司增资的议案》
     董事会同意公司以自有资金人民币 2650 万元对全资子公司海南佳德信食品
有限公司增资,增资前注册资本为 4385 万元,增资后变更为 7035 万元,公司持
有其 100%股权不变;同意修改海南佳德信食品有限公司章程相关事项。
     表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于对全资子公司湛江佳洋食品有限公司增资的议案》
     董事会同意公司以自有资金人民币 1600 万元对全资子公司湛江佳洋食品有
限公司增资,增资前注册资本为 2900 万元,增资后变更为 4500 万元,公司持有
其 100%股权不变;同意修改湛江佳洋食品有限公司章程相关事项。
     表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于对全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司增资的议案》
     董事会同意公司以自有资金人民币 2120 万元对全资子公司广东雨嘉水产食
品有限公司增资,增资前注册资本为 2380 万元,增资后变更为 4500 万元,公司

                                                                            1
持有其 100%股权不变;同意修改广东雨嘉水产食品有限公司章程相关事项。
         表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于对全资子公司广西百嘉食品有限公司增资的议案》
         董事会同意公司以自有资金人民币 2700 万元对全资子公司广西百嘉食品有
限公司增资,增资前注册资本为 1500 万元,增资后变更为 4200 万元,公司持有
其 100%股权不变;同意修改广西百嘉食品有限公司章程相关事项。
      表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。


    特此公告。
                                               百洋水产集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一四年十二月八日




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