证券代码：002696         证券简称：百洋股份          编号：2014-070



                     百洋水产集团股份有限公司
                 关于对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、增资事项概述
    百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 23 日召开的
第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限
公司增资的议案》及《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》，本次
增资具体情况如下：
    1、公司拟以自有资金人民币 8100 万元对全资子公司广西百跃农牧发展有限公
司增资，增资后广西百跃农牧发展有限公司注册资本由 100 万元变更为 8200 万元，
本次增资后公司持有其 100%股权不变。
    2、公司拟以自有资金人民币 1000 万元对全资子公司海南百洋饲料有限公司增
资，增资后海南百洋饲料有限公司注册资本由 1000 万元变更为 2000 万元，本次增
资后公司持有其 100%股权不变。
    根据《公司章程》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东
大会审议。
    本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。


    二、投资主体介绍
    投资主体为百洋水产集团股份有限公司，无其他投资主体。


    三、增资对象的基本情况
    （一）广西百跃农牧发展有限公司
    1、公司名称：广西百跃农牧发展有限公司
    2、注册地址：南宁市明阳工业区师园路以北，兴业路以西
    3、成立时间：2008 年 4 月 25 日
    4、法定代表人：孙忠义
    5、注册资本：100 万元
    6、经营范围：配合饲料、浓缩饲料、预混饲料、饲料添加剂的技术研发、销售；
鱼油、鱼粉（非食用）的销售和生产（有效期至 2018 年 12 月 26 日）；普通货运（有
效期至 2018 年 5 月 8 日）；农副土特产品（仅限初级农产品）的销售。
    7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
                   2013年度（或2013年12月31日）   2014年1-9月（或2014年9月30
         项目
                               经审计                   日）未经审计

资产总额                    66,016,082.07              284,501,382.72

负债总额                    54,735,092.08               279,218,336.6

净资产                      11,280,989.99               5,283,046.12

营业收入                    31,103,896.96               81,723,413.31

利润总额                    2,490,875.31                -7,427,538.46

净利润                      2,434,181.61                -5,997,943.87

    注：广西百跃农牧发展有限公司的前身为广西南宁百洋水产制品有限公司，于
2013 年 12 月 26 日由广西南宁百洋水产制品有限公司更名为广西百跃农牧发展有限
公司，并且作为明阳年产 22 万吨水产饲料加工项目的实施单位。
    （二）海南百洋饲料有限公司
    1、公司名称：海南百洋饲料有限公司
    2、注册地址：海南省文昌市文城镇文清大道 276 号
    3、成立时间：2013 年 3 月 22 日
    4、法定代表人：孙忠义
    5、注册资本：1000 万元
    6、经营范围：饲料生产、销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相
关许可证或者批准文件经营）
    7、 最近一年的主要财务数据（单位：元）
                   2013年度（或2013年12月31日）   2014年1-9月（或2014年9月30
         项目
                               经审计                   日）未经审计
资产总额                 39,139,145.76             100,922,414.68

负债总额                 6,359,784.76              70,930,239.93

净资产                   32,779,361.00             29,992,174.75

营业收入                      --                   24,870,218.32

利润总额                  -683,112.59              -3,716,485.84

净利润                    -520,639.00              -2,787,186.25



    四、对外投资合同的主要内容
    公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。


    五、增资的目的和对公司的影响
    本次增资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资的全资子公司，对应的项目是公司
新建或新收购的项目，效益的体现需要一个过程。本次对这两个全资子公司进行增
资，有利于优化全资子公司的资本结构，增强全资子公司业务拓展能力和融资能力，
从而提升相关全资子公司的市场竞争力。


    六、备查文件
    公司第二届董事会第十八次会议决议。


    特此公告




                                           百洋水产集团股份有限公司董事会
                                              二〇一四年十二月二十三日