百洋股份:第二届董事会第十八次会议决议公告2014-12-24
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2014-069
百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议通知于 2014 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014
年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事 5 人,实际出
席会议董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5 名
董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 8100 万元对全资子公司广西百跃农牧发
展有限公司增资,增资前注册资本为 100 万元,增资后变更为 8200 万元,公司持
有其 100%股权不变;同意修改广西百跃农牧发展有限公司章程相关事项。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 1000 万元对全资子公司海南百洋饲料有
限公司增资,增资前注册资本为 1000 万元,增资后变更为 2000 万元,公司持有
其 100%股权不变;同意修改海南百洋饲料有限公司章程相关事项。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十三日
1