证券代码：002696              证券简称：百洋股份        公告编号：2014-069



                     百洋水产集团股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议通知于 2014 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2014
年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5 人，实际出
席会议董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5 名
董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
         一、审议通过了《关于对全资子公司广西百跃农牧发展有限公司增资的议案》
         董事会同意公司以自有资金人民币 8100 万元对全资子公司广西百跃农牧发
展有限公司增资，增资前注册资本为 100 万元，增资后变更为 8200 万元，公司持
有其 100%股权不变；同意修改广西百跃农牧发展有限公司章程相关事项。
      表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
         二、审议通过了《关于对全资子公司海南百洋饲料有限公司增资的议案》
         董事会同意公司以自有资金人民币 1000 万元对全资子公司海南百洋饲料有
限公司增资，增资前注册资本为 1000 万元，增资后变更为 2000 万元，公司持有
其 100%股权不变；同意修改海南百洋饲料有限公司章程相关事项。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
    特此公告。
                                             百洋水产集团股份有限公司董事会
                                                二〇一四年十二月二十三日

                                                                             1