证券代码：002696           证券简称：百洋股份          公告编号：2015－006



                     百洋水产集团股份有限公司
          关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限
公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2015 年第一次临时股东大会。现将
有关事项公告如下：



      一、会议基本情况
    1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会；
    2、股东大会的召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司
将于 2015 年 3 月 31 日召开 2015 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定；
    4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”
中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
     5、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 31 日星期二下午 14:30
                                                                             1
     （2）网络投票时间为：2015 年 3 月 30 日-2015 年 3 月 31 日
     其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3 月 31
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2015 年 3 月 30 日 15:00 至 2015 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号公司会议室；
    7、股权登记日：2015 年 3 月 24 日。
    8、出席对象：
    1）截止 2015 年 3 月 24 日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2）公司董事、监事及高级管理人员；
    3）公司聘请的见证律师。



     二、会议审议事项
    审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》。有关具体内容详见公司
2015 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于拟投
资设立烟台荣冠食品有限公司的公告》。
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）。



     三、现场会议的登记方法：
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登
记的，请首先进行电话确认。）
    2、登记时间：2015 年 3 月 26 日、2015 年 3 月 27 日 9:00-11:30,14:00-17:00
    3、登记地点及联系方式：公司证券部
    通讯地址：广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号
    邮政编码：530004
                                                                              2
    联系电话：0771-3210585
    传真：0771-3212021
    联系人：欧顺明、李逢青
    4、登记和表决时提交文件的要求
    自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效
身份证进行登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充
完整。



     四、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一） 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：362696
    2、投票简称：百洋投票
    3、投票时间：2015年3月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，每一
议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价
格如下表所示（本次股东大会审议的议案只有一项）：
                          议案                      对应申报价格（元）
  1、《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》          1.00

                                                                         3
    （3） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。
                    表决意见对应“委托股数”一览表
                       表决意见类型     对应申报股数
                          同意                 1股
                          反对                 2股
                          弃权                 3股
    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，
    视为未参与投票。
    （6） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
    联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以
    查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    6、投票举例
       如某股东对议案一投赞成票，其申报如下：
      股票代码          买卖方向      申报价格         申报股数

      362696            买入          1.00元           1股

      如某股东对议案一投反对票，其申报如下：
      股票代码          买卖方向      申报价格         申报股数

      362696            买入          1.00元           2股



    （二） 采用互联网投票的操作流程
    1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3
月30日15:00至2015年3月31日15:00的任意时间。
    2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，
系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    （2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
                                                                           4
活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字
证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
    （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择
“百洋股份2015年第一次临时股东大会投票”。
    （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
    （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
    （4） 确认并发送投票结果。
  （三）网络投票其他注意事项
   网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。



    五、其他事项：
    1、会议联系方式：
    联系人：欧顺明、李逢青；
    电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；
    地址：广西南宁高新技术开发区创新西路 16 号；
    2、会议费用：
    本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。


    特此公告。




                                             百洋水产集团股份有限公司董事会
                                                   二〇一五年三月十二日



                                                                           5
附件：

                                   授权委托书

       兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份
有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。


                                                              表决意见
                       议案
                                                    同意        反对     弃权

   1、《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司
   的议案》


注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填

   上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，

   多选、涂改无效。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



委托人签名（盖章）：                          委托人身份证号码：
委托人持股数：                                委托人证券账户号码：


受托人签名：                                  受托人身份证号码：
委托书有效期限：                              委托日期：




                                                                                  6