证券代码：002696            证券简称：百洋股份          公告编号：2016-007




                   百洋产业投资集团股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2016 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2016
年 2 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议
董事 5 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5 名董事认真审议并经记
名投票方式表决，审议通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》
    公司正在筹划重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所
申请，公司股票已于 2015 年 12 月 2 日因筹划重大资产重组事项开市起停牌。
    （一）本次重大资产重组的基本情况
    公司拟通过发行股份方式购买江西华太药业有限公司 100%股份，并向不超过十名
其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过本次拟购买资产交易价
格的 100%。公司实际控制人拟通过直接或间接的方式参与本次交易。
    （二）公司申请延期复牌的原因
    因本公司筹划的重大资产重组涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，
且恰逢春节等节假日，相关中介机构尚在积极开展工作，对拟收购公司的审计、评估
工作仍在继续。同时，本次重组涉及的交易合同尚在协商过程中。截至目前，公司尚
无法确定 2016 年 3 月 1 日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。因此，公司拟
向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。




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    （三）关于本次重大资产重组事项已完成的工作
    自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的有关工作，与相关各方
就本次重大资产重组方案和程序进行了讨论，聘请了相关中介机构开展尽职调查工作，
并与交易对方沟通、协商交易合同及有关安排。截至目前，拟收购公司的审计、评估
工作及交易合同的协商工作正在进行中。
    （四）关于本次重大资产重组需进一步开展的工作
    继续停牌期间，公司将协调包括江西华太药业有限公司股东在内的相关方配合本
次交易的各方中介机构，尽快完成审计、评估工作及交易合同的商议及签署程序。
    同时，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况，每 5 个交易日发布一
次重大资产重组进展公告。
    （五）后续停牌安排
    公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议
案并披露重组预案或者报告书。
    鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，
公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌至 2016 年 5 月 1 日，并将本次议案提交
公司股东大会审议。若本议案未经公司股东大会审议通过，公司将终止筹划重大资产
重组事项，公司股票将于股东大会召开次日起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起六
个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司申请延期复牌后仍未能在上述期限内披露
重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期
复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之
日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重
组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。
    公司独立董事发表了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期涉及关联交
易的事前认可意见》。关联董事孙忠义、蔡晶对本议案回避表决，由其他 3 名非关联
董事对本议案进行表决。
    表决结果：全体非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。本议案尚需提
交公司股东大会审议通过。




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    二、 审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以 2016 年 2 月 19 日为股权登记日，于 2016 年 2 月 26 日下
午 14：30 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召集 2016 年第一次临时股
东大会，审议《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》。
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    特此公告。




                                           百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一六年二月二日




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