百洋股份：2015年度董事会工作报告2016-04-19
百洋产业投资集团股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年，我国经济遭遇到诸多预期内和意料之外的冲击与挑战，经济下行压力
持续加大。据国家统计局数据显示，2015 年中国 GDP 增长 6.9％，创 25 年来最低，
中国经济正处在新旧阶段转换的调整期和过渡期。报告期内不仅是国内经济下行，
全球经济也不容乐观，总体复苏乏力，对外贸易形势复杂严峻。2015 年，我国进
出口自 2008 年经济危机后再一次出现进出口双降。据海关统计，2015 年，我国货
物贸易进出口总值为 24.59 万亿元人民币，比 2014 年下降 7%。其中，出口下降了
1.8%；进口下降了 13.2%；据海关数据，2015 年水产品出口总量为 391 万吨，同比
下降 3%，出口总额为 195.68 亿美元，同比下降 6.2%，其中冻罗非鱼食品出口量为
39.26 万吨，和上年同期相比下降了 2.57%。
面对严峻而复杂的国际国内形势，公司凭借在规模扩张和布局完善方面打下基
础，克服了诸多不利因素，进行了积极的调整和应对。从全年的经营情况来看，公
司全年实现营业收入 1,863,739,460.06 元，比去年同期增长 4.66%；实现利润总
额 71,317,912.52 元，比去年同期增长 6.61%；实现归属于上市公司股东的净利润
57,078,389.06 元，比去年同期增长 1.20%，特别是利润指标在第一季度亏损、上
半年大幅下滑的不利局面下，下半年奋起直追，也实现了净利润的同比小幅增长。
在报告期较为严峻的宏观经济形势下，公司能够实现这样的业绩指标实属不易，并
且通过过去一年的调整，我们也更加明确了公司的战略定位和未来发展的方向。
一、 公司经营情况
公司依托“饲料-苗种培养和养殖-罗非鱼水产食品加工-水产生物制品”这一
较为完善的产业链，在竞争中体现出了一定的竞争优势和抗风险能力。从各业务板
块来看：
1、公司水产食品加工板块报告期内实现营业收入 85,281.25 万元，占公司营
业收入的比重为 45.76%。 2015 年是中国冻罗非鱼水产食品出口行业比较困难的一
年，整个出口产业在前三季度较为低迷，直到第四季度才有起色。面对较为不利的
出口形势，公司及时调整了经营策略，作出了“放开手脚、增加接单”的决策，通
过加工量的提升、产能的释放，努力将固定费用分摊了下来，在在订单价格同比下
降的情况下，通过降低单位成本和费用，保持毛利率同比相对稳定，最终使公司水
产食品加工出口业务扭亏为盈。
2、公司饲料业务在报告期内实现营业收入 78,956.85 万元，占公司营业收入
的 42.36%。2015 年是公司饲料事业部全面实施走出广西战略的关键一年，公司业
务覆盖区域也从广西区域扩展到了两广和海南地区，业务品种也更加丰富，产能得
到大幅提升，成为公司重要的收入来源和主要的利润支柱。报告期内公司水产养殖
业务的收入为 4,159.45 万元，占公司合并营业收入的 2.23%，公司的养殖业务占
比很小，主要目的还是为合作养殖户规范化、标准化的科学养殖起到示范带动和培
训的作用。公司在报告期内将养殖业务也一并纳入饲料事业部进行统一管理，以充
分发挥产业链上下游联动的协同优势。
3、在报告期内，公司水产生物制品业务实现收入 17,827.91 万元，占合并营
业收入的 9.57%，较上年的 5.27%的比重有所增加，主要是鱼粉、鱼油和鱼胶原蛋
白产品的收入均同比增加所致。
公司的经营指标和财务状况的具体分析详见公司《2015 年年度报告》的“第四
节 管理层讨论与分析”及“第十节 财务报告”。
二、 公司董事会日常履行情况
（一）董事会会议召开情况
2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和 《公司章程》 等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开十次董
事会会议，具体情况如下：
序号 日期 会议 议案
1 第二届董
2015 年 3 月 12 1、《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》；
事会第十
日 2、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
九次会议
2 1、《公司 2014 年度董事会报告》；
2、《2014 年度总经理工作报告》；
3、《2014 年度财务决算报告》；
4、《公司 2014 年年度报告及其摘要》；
第二届董
2015 年 4 月 21 5、《关于公司 2014 年度利润分配的预案》；
事会第二
日 6、《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报
十次会议
告》；7、《公司 2014 年度内部控制评价报告》
8、《公司内部控制规则落实自查表》；
9、《关于审核公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
议案》；
10、《关于高级管理人员薪酬的议案》；
11、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年审计机构的议案》；
12、《关于公司会计政策变更的议案》；
13、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司章程>的议
案》；14、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》；
15、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；
16、《2015 年第一季度报告》
3 1、审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向
桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向
第二届董 兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
2015 年 5 月 12 事会第二 3、审议《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向
日 十一次会 桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
议 4、审议《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向
兴业银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
5、审议《关于百洋水产集团股份有限公司向桂林银行南宁
分行申请银行授信的议案》
4 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行股票的方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、发行数量
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、募集资金总额及用途
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
第二届董 2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
2015 年 5 月 27 事会第二 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
日 十二次会 4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议 5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报
告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）
的议案》
7、《关于<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发
行股份认购协议的议案》
9.1、《关于公司与孙忠义签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.2、《关于公司与杨思华签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.3、《关于公司与欧顺明签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.4、《关于公司与王玲签订<附条件生效的非公开发行股份
认购协议>的议案》
9.5、《关于公司与易泽喜签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.6、《关于公司与百洋股份第一期员工持股计划签订<附条
件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.7《关于公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有
限合伙）签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议
案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
5 1、审议《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科
技有限公司取得 51%股权的议案》；
2、审议《关于拟出资参与发起设立广西鸿生源环保股份有
限公司的议案》；
3、审议审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公
司向中信银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司向
第二届董 招商银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
2015 年 7 月 20 事会第二 5、审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向招商
日 十三次会 银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
议 6、审议《关于为全资子公司广西百嘉食品有限公司向兴业
银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
7、审议《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向
农业银行五象支行申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于百洋水产集团股份有限公司向中信银行南宁
分行申请银行授信的议案》；
9、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》；
10、审议《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
6 1、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
2、《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西
第二届董
农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》；
2015 年 8 月 18 事会第二
4、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国
日 十四次会
农业发展银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》；
议
5、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行
香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
6、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生
银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
7、《关于修改公司章程经营范围的议案》；
8、《关于与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订<关
于合作进军医疗健康产业的战略合作协议>的议案》；
9、《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》
7 第二届董
2015 年 8 月 24 事会第二 《关于百洋水产集团股份有限公司向兴业银行南宁分行申
日 十五次会 请银行借款的议案》
议
8 第二届董
2015 年 10 月 事会第二
《2015 年第三季度报告》
29 日 十六次会
议
9 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于终止<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股
计划(草案)（认购非公开发行股票方式）>的议案》
3、《关于修订<公司本次非公开发行股票方案>的议案》
3.1、发行对象和认购方式
3.2、发行数量
3.3、募集资金用途
4、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股
份认购协议的补充协议>的议案》
5.1、《关于公司与孙忠义签订<附生效条件的非公开发行
第二届董 股份认购协议的补充协议>的议案》
2015 年 11 月 3 事会第二 5.2、《关于公司与杨思华签订<附生效条件的非公开发行
日 十七次会 股份认购协议的补充协议>的议案》
议 5.3、《关于公司与欧顺明签订<附生效条件的非公开发行
股份认购协议的补充协议>的议案》
5.4、《关于公司与王玲签订<附生效条件的非公开发行股
份认购协议的补充协议>的议案》
5.5、《关于公司与易泽喜签订<附生效条件的非公开发行
股份认购协议的补充协议>的议案》
5.6、《关于公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有
限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议的补
充协议>的议案》
6、《关于变更公司名称的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
10 1、《关于为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向桂林
第二届董 银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
2015 年 11 月 事会第二 2、《关于为全资子公司湛江佳洋食品有限公司向桂林银行
16 日 十八次会 南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
议 3、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向兴业
银行南宁分行银行授信提供担保的议案》
4、《关于百洋水产集团股份有限公司向民生银行南宁分行
申请银行授信的议案》
5、《关于百洋水产集团股份有限公司向桂林银行南宁分行
申请银行借款的议案》
6、《关于百洋水产集团股份有限公司向光大银行南宁分行
申请银行授信的议案》
报告期内，公司独立董事胡国强、刘小玲均严格按照《公司法》、《关于在上
市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，并将在公司 2015
年度股东大会上述职。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了六次股东大
会。具体情况如下：
序号 日期 会议 议案
1 2015 年第
2015 年 3 月
一次临时 1、《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》
31 日
股东会
2 1、《2014 年度董事会工作报告》；
2、《2014 年度监事会工作报告》；
3、《2014 年度财务决算报告》；
4、《2014 年年度报告全文及摘要》；
2014 年年
2015 年 5 月 5、《2014 年度利润分配预案》；
度股东大
19 日 6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
会
2015 年审计机构的议案》；
7、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司章程>的议案》；
8、《关于修订<百洋水产集团股份有限公司股东大会议事规
则>的议案》
3 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2015 年第 2.2、发行股票的方式和发行时间
2015 年 6 月 6
二次临时 2.3、发行对象和认购方式
日
股东会 2.4、发行数量
2.5、定价基准日、发行价格及定价原则
2.6、募集资金总额及用途
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报
告的议案》
6、《关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）
的议案》
7、《关于<百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的非公开发
行股份认购协议的议案》
9.1、《关于公司与孙忠义签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.2、《关于公司与杨思华签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.3、《关于公司与欧顺明签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.4、《关于公司与王玲签订<附条件生效的非公开发行股份
认购协议>的议案》
9.5、《关于公司与易泽喜签订<附条件生效的非公开发行股
份认购协议>的议案》
9.6、《关于公司与百洋股份第一期员工持股计划签订<附条
件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9.7《关于公司与上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有
限合伙）签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议
案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股
计划相关事宜的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
4 2015 年第 1、审议《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科
2015 年 8 月 6
三次临时 技有限公司取得 51%股权的议案》；
日
股东会 2、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》；
5 1、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行
2015 年第 香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
2015 年 9 月 8
四次临时 2、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生
日
股东会 银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
3、《关于修改公司章程经营范围的议案》；
6 2015 年第
2015 年 11 月 1 《关于变更公司名称的议案》
五次临时
20 日 2 《关于修订<公司章程>的议案》
股东会
（三）董事会各专业委员会的运行情况
1、公司董事会战略委员会履职情况
报告期内公司战略委员会共召开了 6 次会议，审议通过如下事项并提交董事会
审议《关于拟投资设立烟台荣冠食品有限公司的议案》、《关于公司向特定对象非
公开发行股票方案的议案》、《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技
有限公司取得 51%股权的议案》、《关于拟出资参与发起设立广西鸿生源环保股份
有限公司的议案》、《关于与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订<关于合作
进军医疗健康产业的战略合作协议>的议案》、《关于修订<公司本次非公开发行股
票方案>的议案》。报告期内，战略委员会根据公司所处的行业和市场形势进行合
理的战略规划，对重大事项进行了较为深入的可行性研究，提高了公司重大项目的
决策的质量。
2、公司董事会审计委员会履职情况
报告期内审计委员会召开了 11 次会议。审计委员会按照《中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》和《公司审计委员会议事规则》等的相关规定，
指导和监督公司内部控制制度的建立和完善，每季度对内部审计部门提交的工作计
划和报告进行例行审查。此外，审计委员会还专门审议了以下议案：《关于续聘大
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》、《关于公司
会计政策变更的议案》、《关于募投项目变更暨增资荣成市日鑫海洋生物科技有限
公司取得 51%股权的议案》以及公司各次定期报告的相关材料等。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议了 2015 年度公司高
管薪酬考核方案、总经理 2014 年度工作报告、2014 年度公司高管薪酬考核方案执
行情况的报告，对高管人员进行考核，根据 2014 年公司生产经营情况确定公司高
管人员绩效年薪。
4、提名委员会的履职情况报告
由于报告期内未存在董事会人员换届及高管聘任事项，故报告期内董事会提名
委员会未召开会议。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
