证券代码：002696            证券简称：百洋股份           公告编号：2016-065



               百洋产业投资集团股份有限公司
       关于非公开发行股票决议及授权延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2015 年 6 月 16 日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,
公司拟向控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、
易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行数量合计不超
过 19,893,222 股，募集资金总额不超过 29,064.00 万元。2015 年 11 月 26 日，公
司非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。因公司自 2015
年 12 月 2 日起停牌筹划实施重大资产重组，公司按有关要求向中国证监会申请中
止公司非公开发行股票事项。2016 年 1 月 6 日，公司收到《中国证监会行政许可
申请中止审查通知书》（152173 号），中国证监会同意公司中止审查申请。
    由于本次非公开发行股票决议和对董事会的授权自 2015 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，上述有效期即将届满，为了推进公司本次非公
开发行股票后续事项，2016 年 5 月 26 日召开的第二届董事会第三十五次会议以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请公司股东大会将 2015 年第二次
临时大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》决议有效期和《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董
事会授权的有效期在期限届满后再延长 12 个月。本次非公开发行股票方案的其他
内容不变。
    公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司本次非公开发

                                                                           1
行股票预案（修订稿）；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告）。公司董事会
进一步确认公司 2015 年第二次临时股东大会针对公司非公司发行股票其他相关事
项的批准仍然有效。
    本次非公开发行股票决议及授权延期的议案，还需经公司 2016 年第四次临时
股东大会审议。


    特此公告。




                                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                            二〇一六年五月二十六日




                                                                       2