证券代码：002696             证券简称：百洋股份          公告编号：2017-014



                   百洋产业投资集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       一、会议的召开情况
       （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会
       （二）会议时间
       现场会议召开时间：2017 年 2 月 9 日星期四下午 15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 2 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日 15:00 至 2017 年 2 月 9 日 15:00 期间的任
意时间。
       （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
       （四）股权登记日：2017 年 2 月 6 日。
       （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       （六）会议召集人：公司董事会（经 2017 年 1 月 23 日第三届董事会第六次
会议决定召开）。
       （七）会议主持人：公司董事长孙忠义先生。
       （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股

                                       1
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。


    二、会议的出席情况
    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 6 人，代表股份 98,028,603
股，占公司有表决权总股份数的 55.6981%。其中：
    (1)现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4 人，代表股份
95,527,380 股，占公司有表决权总股份数的 54.2769%。其中董事长兼总经理孙
忠义先生、董事蔡晶女士、董秘欧顺明先生为关联股东，代表股份 95,214,710
股，占公司有表决权总股份数的 54.0993%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东
大会审议的议案二至议案四需回避表决，欧顺明先生对本次股东大会审议的议案
二需回避表决。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,501,223 股，占上市公司有表决权总
股份的 1.4211%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案内容详见 2017 年 1 月 24 日《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第六次会议
决议公告》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于为参股公
司银行授信提供担保的公告》、《关于为控股公司银行授信提供担保的公告》等
相关公告。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行
南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 98,028,603 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。


                                    2
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,501,223 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
       2、审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行
南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
       表决结果：同意 2,813,893 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,501,223 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
        3、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民
生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
       表决结果：同意 3,065,895 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,501,223 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
        4、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中
国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》


                                      3
    表决结果：同意 3,065,895 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 2,501,223 股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。


       四、律师出具的法律意见
       （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
       （二）律师姓名：张咸文律师、黄炼律师
       （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。


       五、备查文件
    （一）公司 2017 年第一次临时股东大会决议
    （二）经办律师签字的法律意见书


        特此公告。




                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年二月九日




                                     4