百洋股份:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-02-10
证券代码:002696 证券简称:百洋股份 公告编号:2017-014
百洋产业投资集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
(一)会议名称:百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会
(二)会议时间
现场会议召开时间:2017 年 2 月 9 日星期四下午 15:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2017
年 2 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2017 年 2 月 8 日 15:00 至 2017 年 2 月 9 日 15:00 期间的任
意时间。
(三)现场会议地点:南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
(四)股权登记日:2017 年 2 月 6 日。
(五)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)会议召集人:公司董事会(经 2017 年 1 月 23 日第三届董事会第六次
会议决定召开)。
(七)会议主持人:公司董事长孙忠义先生。
(八)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 6 人,代表股份 98,028,603
股,占公司有表决权总股份数的 55.6981%。其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4 人,代表股份
95,527,380 股,占公司有表决权总股份数的 54.2769%。其中董事长兼总经理孙
忠义先生、董事蔡晶女士、董秘欧顺明先生为关联股东,代表股份 95,214,710
股,占公司有表决权总股份数的 54.0993%,孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东
大会审议的议案二至议案四需回避表决,欧顺明先生对本次股东大会审议的议案
二需回避表决。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人,代表股份 2,501,223 股,占上市公司有表决权总
股份的 1.4211%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案内容详见 2017 年 1 月 24 日《证券时报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第六次会议
决议公告》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于为参股公
司银行授信提供担保的公告》、《关于为控股公司银行授信提供担保的公告》等
相关公告。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过
了如下议案:
1、审议通过了《关于为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司向光大银行
南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意 98,028,603 股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股
份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%;
弃权 0 股,占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
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其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 2,501,223 股,占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
2、审议通过了《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向桂林银行
南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意 2,813,893 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 2,501,223 股,占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
3、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民
生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意 3,065,895 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 2,501,223 股,占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
4、审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中
国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
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表决结果:同意 3,065,895 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权
总股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股
份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的
0%。
其中中小投资者(除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决情况如下:同意 2,501,223 股,占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股,占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
(二)律师姓名:张咸文律师、黄炼律师
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)公司 2017 年第一次临时股东大会决议
(二)经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
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