证券代码：002696            证券简称：百洋股份          公告编号：2017-056



              百洋产业投资集团股份有限公司
      关于非公开发行股票决议及授权延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 6 月 16 日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的
议案》等相关议案，拟向控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、
欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发
行数量合计不超过 19,893,222 股，募集资金总额不超过 29,064.00 万元。2015
年 11 月 26 日，公司上述非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会
的审核。公司分别于 2015 年 12 月 2 日、2017 年 1 月 11 日启动重大资产重组事
项，导致前述非公开发行股票事项尚未取得核准批文并实施完毕。
    2015 年 6 月 16 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于
公司非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》,本次非公开发行股票决议和对董事会的授
权自 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2016 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延
长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，将上述有
效期在期限届满后延长 12 个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
    由于上述有效期即将届满，2017 年 5 月 26 日，公司召开的第三届董事会第
十二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于延长公司非公开发
行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权
办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请公司股东大
会将 2015 年第二次临时大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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决议有效期和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》对董事会授权的有效期在期限届满后再延长 12 个月。本次非公开
发行股票方案的其他内容不变。
    公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司本次非公开
发行股票预案（修订稿）；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性
分析报告（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告）。公司
董事会进一步确认公司 2015 年第二次临时股东大会针对公司非公司发行股票其
他相关事项的批准仍然有效。
    本次非公开发行股票决议及授权延期的议案，还需经公司 2017 年第三次临
时股东大会审议。


    特此公告。


                                   百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                          二〇一七年五月二十六日




                                                                     2