证券代码：002696          证券简称：百洋股份          公告编号：2017-106



                 百洋产业投资集团股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第八次会
议于 2017 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于 2017 年 9 月 14
日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的前提下，公司使用不超过人民币20,700万元的闲置募集资金购买短期（不超
过一年）的低风险保本型银行理财产品，该20,700万元额度可滚动使用，有利于提
高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回
报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。
                                        百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                                二〇一七年九月十八日