证券代码：002696           证券简称：百洋股份         公告编号：2018-033



              百洋产业投资集团股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议通知于 2018 年 5 月 5 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会
议于 2018 年 5 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董
事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
经公司 7 名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：


    一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司 2018 年度日常生产经营的资金需求，董事会同意公司及全资
子公司在 2018 年度向银行机构申请不超过人民币 140,000 万元的银行综合授信
额度，授信期限最长不超过三年。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，
同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内对相关事项进
行审核并签署与银行的融资有关的协议，由董事长审核并签署相关融资合同文件
即可，不再上报董事会进行审议，也不再对单一银行出具董事会融资决议。《关
于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于 2018 年为全资子公司银行授信提供担保的议案》

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    根据公司全资子公司的生产经营资金需求，董事会同意公司对部分全资子公
司向银行融资提供总金额不超过人民币 88,000 万元的连带责任保证担保，担保
期限不超过三年。《关于 2018 年为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具
体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。本议案需提交公司
2018 年第三次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会一致同意以 2018 年 5 月 23 日为股权登记日，于 2018 年 5
月 28 日下午 15：00 在南宁高新区高新四路 9 号公司会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会，审议上述 2 项议案。《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过。


    特此公告。




                                     百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年五月十日




                                                                        2