证券代码：002696            证券简称：百洋股份            公告编号：2018-037



                   百洋产业投资集团股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议的召开情况
    （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
    （二）会议时间
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 17 日星期四下午 15:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018 年 5 月 16 日 15:00 至 2018 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
    （三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
    （四）股权登记日：2018 年 5 月 14 日。
    （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （六）会议召集人：公司董事会（经 2018 年 4 月 25 日第三届董事会第二十五次
会议决定召开）。
    （七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
    （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。


    二、会议的出席情况
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    1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共 8 人，代表股份 100,645,178
股，占公司有表决权总股份数的 43.2816%。其中：
    (1)现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 100,512,716
股，占公司有表决权总股份数的 43.2246%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 132,462 股，占上市公司有表决权总股份的
0.0570%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 26 日在指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三
届董事会第二十五次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。

    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
                                        2
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。
    3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。
    4、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。
    5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。
    6、审议通过《关于董事、监事人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的


                                     3
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。
    7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计
机构的议案》
    表决结果：同意 100,640,878 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数
的 99.9957%；反对 4,300 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的
0.0043%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
    其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 180,644 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 97.6750%； 反对 4,300 股，占出席会议中小投资
者所持的有效表决权总股份数的 2.3250%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的
有效表决权总股份数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    （二）律师姓名：岳秋莎律师、李峰律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。


    五、备查文件
    （一）公司 2017 年年度股东大会决议
    （二）经办律师签字的法律意见书
     特此公告。


                                         百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                              二〇一八年五月十七日

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