百洋股份：2018年第五次临时股东大会决议公告2018-09-11
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-060
百洋产业投资集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东
大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日星期一下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018
年 9 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 9 月 9 日 15:00 至 2018 年 9 月 10 日 15:00 期间的
任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路 9 号公司会议室。
（四）股权登记日：2018 年 9 月 5 日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经 2018 年 8 月 23 日第三届董事会第二十
九次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 11 人，代表股份 164,214,700
股，占公司有表决权总股份数的 41.5407%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人 2 人，代表股份
163,556,045 股，占公司有表决权总股份数的 41.3741%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 658,655 股，占上市公司有表决权总股
份的 0.1666%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2018 年 8 月 24 日在指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上发
布的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了《关于变更公司经营
范围并修订〈公司章程〉的议案》：
表决结果：同意 164,214,700 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股
份数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 658,655 股，占出席
会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者
所持的有效表决权总股份数的 0%。
四、律师出具的法律意见
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（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、张咸文律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员
的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2018 年第五次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
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