百洋产业投资集团股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告

       2018 年，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成
员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对企业、
对股东和出资人负责的态度，依法独立履行职责，对公司依法运营情况、公司财
务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，确保
了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度
的主要工作报告如下：


       一、2018 年监事会会议情况
       2018 年期间，公司监事会共召开了六次监事会会议，具体情况如下：
序号     会议日期     会议届次                          审议事项
         2018 年 1   第三届监事会   《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
 1
          月9日      第十一次会议   议案》
                                    1《2017 年度监事会工作报告》
                                    2《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》
                                    3《2017 年度财务决算报告》
                                    4《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
                                    5《关于监事人员薪酬的议案》
         2018 年 4   第三届监事会
 2                                  6《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
          月 25 日   第十二次会议
                                    7《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                                    报告》
                                    8《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
                                    2018 年度审计机构的议案》
                                    9《2018 年第一季度报告》
         2018 年 6   第三届监事会   1《关于全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有
 3
          月 25 日   第十三次会议   限公司 80%股权的议案》
                                    1《2018 年半年度报告全文及摘要》
         2018 年 8   第三届监事会
 4                                  2《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
          月 23 日   第十四次会议
                                    3《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
         2018 年 9   第三届监事会
 5                                  《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
          月 28 日   第十五次会议
        2018 年 10   第三届监事会
 6                                  《2018 年第三季度报告》
         月 22 日    第十六次会议



       二、2018 年监事会对公司相关事项的核查意见
    （一）公司依法运作情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规开展经营活动，
监事会对公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：2018 年度，公司重大决策
程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，建立了较为完善的内
部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执
行股东大会和董事会的决议，不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
法律法规或有损于公司和股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    监事会对公司的经营财务状况和财务管理工作等进行了认真细致的检查和审
核。监事会认为：2018 年度，公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好；
收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量情况；公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）募集资金使用情况
    监事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了检查和审核。监事会认为：
2018 年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的投资项目、投资金额安排使用，
未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可
转换债券的投资、或未按规定披露募集金使用的情况。
    （四）公司对外担保情况
    监事会对公司对外担保情况进行了检查和审核，监事会认为 2018 年度公司在
对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成
公司资产流失的情况。
    （五）股东大会决议执行情况
    监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：2018 年度公司
董事会认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
    （六）对公司内部控制自我评价报告的意见
    监事会认真审阅了董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》，认为公
司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需
要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范
作用。《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
    （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
   监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执
行。2018年度，公司未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用
内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证券的交易价格，给公司造成
严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。
    （八）对开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的意见
    公司关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在通过不公允
关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。


    三、监事列席董事会、股东大会情况
    公司监事会成员出席了2018年各次股东大会、列席了各次董事会，并通过审
阅财务报告和开展调研检查的方式，从公司规范运作、财务状况等方面开展监督
工作，履行监督职责。监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，
各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。监事会工作条件良好，获得了充分
的信息，监事会较好的完成了公司章程规定的职责。


    2019 年，监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法规政策的规定，
一如既往地履行好监督职责，推动公司规范运作水平的进一步提升，切实承担起
保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。


    特此报告。


                                       百洋产业投资集团股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月二十九日