百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
            关于第三届董事会第三十七次会议
                      相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第三十
七次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
    1、我们认为公司本次对外投资暨关联交易事项，符合国家有关法律、法规
和政策的规定，符合公司的战略规划。在董事会审议该项关联交易时，关联董事
回避表决，本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。
    2、本次交易选聘的评估机构的程序合法合规，中通诚资产评估有限公司是
具有证券业务资质的评估机构，具有胜任能力。中通诚资产评估有限公司与上市
公司及交易对方不存在任何关联关系，具有独立性。本次评估假设及结论合理。
    3、本次交易若最终完成，公司将持有日昇海洋 70.40%的股权及广西祥和顺
80%的股权，有利于公司整合相关业务及资源，促进公司业务实现协同效应。
    4、本次交易遵循了平等自愿的原则，最终交易价格以标的公司经评估确认
的评估值为依据确定，定价原则公平、合理。符合上市公司和全体股东的利益，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，同意提交公司2018年年
度股东大会审议。


                               （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第三
十七次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                   2019 年 5 月 7 日