百洋产业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
2012 年第六次临时股东大会的
2018 法律意见书
法律意见书
2012 年第六次临时股东大会的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2018)第614-1号
致：百洋产业投资集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受百洋产业投资集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师、黄夏律师（以下简称
“本所律师”）作为公司召开 2018 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召
开全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师出席了本次股东大会会议，并审查
了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本所提供了
出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本所律师已证实书面材
料的副本、复印件与正本、原件一致。
基于对上述文件、资料的审查，本所律师根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《百洋产业投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公
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告，并依法对法律意见书承担法律责任。
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现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2012 年第六次临时股东大会的
公司董事会作为会议召集人于2019年4月30日在巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会
议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改。
2012 年第六次临时股东大会的
公司于2019年5月7日召开第三届董事会第三十七次会议，审议
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通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。为提高决策效率，公
司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士(合计持有公司股份数量
163,091,281股，占公司总股本的41.26%))向公司董事会提交了提案
函，提请公司董事会以临时提案的方式将该议案提交公司 2018 年
年度股东大会一并审议。根据《公司章程》《股东大会议事规则》
等有关规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东
大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收
到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司
董事会于2019年5月8日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公
告了《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
除上述内容外，公司于2019年4月30日披露的《关于召开2018年
年度股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。
本次股东大会如期于2019年5月21日下午15:00在广西南宁高新
技术开发区高新四路9号公司会议室召开，会议由公司董事长孙忠义
主持。网络投票时间为：2019年5月20日日-2019年5月21日。其中，
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月
21日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
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统投票的具体时间为: 2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00
期间的任意时间。
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本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司
2012 年第六次临时股东大会的
法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实
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际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
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二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人
员包括：公司股东、董事、监事，非董事高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议
的股东均为截至2019年5月15日下午收市交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会
议的股东（代理人）共9人，代表股份221,388,238股，占公司有表
决权总股份的56.0036%。
前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》
规定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联
网进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所信息网络有限公司依据
上市公司股东大会网络投票系统进行。
经深圳证券交易所信息网络有限公司统计并确认,在网络投票
时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共计6人，代表股份
206,480股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0522%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的
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资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票的方式进行
了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。本所律师与
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股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。经合并统计现
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场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况
如下：
议案1：《2018年度董事会工作报告》
同意221,403,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9136%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0864%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意8,062,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.6803%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％。
议案2：《2018年度监事会工作报告》
同意221,403,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9136%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0864%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意8,062,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.6803%；反对191,480股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权的2.3197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
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股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％。
议案3：《2018年度财务决算报告》
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同意221,388,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
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99.9068%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0864%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
2012 年第六次临时股东大会的
会议所有股东所持有效表决权的0.0068%。
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其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.4985%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权15,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1817％。
议案4：《公司2018年年度报告及其摘要》
同意221,388,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9068%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0864%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的0.0068%。
其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.4985%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权15,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1817％。
议案5：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
同意221,415,918股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9193%；反对163,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0739%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的0.0068%。
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其中中小股东表决情况：同意8,075,563股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权的97.8339%；反对163,800股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的1.9844%；弃权15,000股（其中，因未投票默认
2012 年第六次临时股东大会的
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1817％。
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议案6：《关于董事、监事人员薪酬的议案》
同意221,403,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
2012 年第六次临时股东大会的
99.9136%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
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0.0864%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意8,062,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.6803%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000％。
议案7：《关于2018年度及累计业绩承诺实现情况及补偿方案的
议案》
同意175,464,457股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.8825%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.1090%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的0.0085%。
其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.4985%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权15,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1817％。
议案8：《关于日常关联交易预计的议案》
同意58,296,957股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
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99.6471%；反对191,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
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0.3273%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的0.0256%。
2012 年第六次临时股东大会的
其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权的97.4985%；反对191,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3197%；弃权15,000股（其中，因未投票默认
2012 年第六次临时股东大会的
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1817％。
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议案9：《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提
供担保的议案》
同意221,388,238股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.9068%；反对191,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0863%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权的0.0069%。
其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.4985%；反对191,180股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.3161%；弃权15,300股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.1854％。
议案10：《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意58,296,957股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
99.6471%；反对206,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.3529%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持有效表决权的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意8,047,883股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的97.4985%；反对206,480股，占出席会议中小股
东所持有效表决权的2.5015%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
百洋产业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0％。
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综上，根据表决结果，列入本次股东大会会议通知的议案已获
得出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）审议通过（关联
2012 年第六次临时股东大会的
股东已回避表决）。议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出
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席会议的股东未对表决结果提出异议。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合
2012 年第六次临时股东大会的
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规
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定，合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
百洋产业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于百洋产业投资集
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团股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
2012 年第六次临时股东大会的
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国浩律师（南宁）事务所
2012 年第六次临时股东大会的
负责人: _ 朱继斌 _ 经办律师(签字)
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_ 岳秋莎 _
_ 黄 夏 _
二〇一九年五月二十一日
