百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于
    对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见



    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有
关情况进行了详细了解，现对公司第三届董事会第四十二次会议拟审议的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：

    经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料，我们认为本次对外投资设
立控股子公司暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司
的战略规划，有利于进一步培育公司新的增长点，实现公司的持续、健康发展，
本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交

易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。




                             （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于对外投资设立控
股子公司暨关联交易的事前认可意见签署页）




 独立董事签名：




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                  2019 年 9 月 11 日