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公司公告

百洋股份:独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见2019-09-12  

						        百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于
    对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见



    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋
产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定,我们作为公司的独立董事,经认真审阅相关材料,并对有
关情况进行了详细了解,现对公司第三届董事会第四十二次会议拟审议的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见:

    经认真审阅董事会提供的与本次交易有关的资料,我们认为本次对外投资设
立控股子公司暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合公司
的战略规划,有利于进一步培育公司新的增长点,实现公司的持续、健康发展,
本次关联交易符合公司经营发展的需要,不存在损害公司和全体股东,特别是中
小股东利益的情形。因此,我们同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交

易的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议。




                             (以下无正文)
(本页无正文,为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于对外投资设立控
股子公司暨关联交易的事前认可意见签署页)




 独立董事签名:




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                  2019 年 9 月 11 日