百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
            关于第三届董事会第四十二次会议
                      相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋

产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作
制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第四十
二次会议审议的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》发表如下独
立意见：
    我们认为公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项，符合国家有关

法律、法规和政策的规定，符合国家和地方相关产业发展政策要求，符合公司的
战略规划。公司本次对外投资设立控股子公司，有利于进一步培育公司新的增长
点，实现公司的持续、健康发展，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东
利益的情形。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、
有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。因此我们同意公司本

次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。




                               （以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第四
十二次会议相关事项的独立意见之签署页）




 独立董事签名：




       王运生                   高程海                江虹锐




                                                  2019 年 9 月 11 日