证券代码：002696          证券简称：百洋股份        公告编号：2020-005




              百洋产业投资集团股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已
于 2020 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出，应出席会议董事

5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长孙宇先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议表决，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的
议案》。因公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股
份”）业务发展需要，鸿生源股份的法人股东，即公司及广西鸿生源环保科技有
限公司（以下简称“鸿生源科技”）拟按照原持股比例对鸿生源股份进行增资，
增资总额为 6,000 万元人民币，本次增资金额中 5,000 万元计入注册资本，1,000

万元计入资本公积，增资后鸿生源股份的注册资本为 2.5 亿元。其中，公司以自
有资金增资 2,940 万元人民币，鸿生源科技增资 3,060 万元人民币，本次增资后，
公司的持股比例由 46.63%变更为 47.11%，鸿生源股份仍为公司的参股公司。
    因公司控股股东、实际控制人孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监
欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》规定，本次向参股公司增资构成关联交易。关联董事


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孙宇先生（控股股东、实际控制人孙忠义先生的一致行动人）、欧顺明先生在审
议时回避表决，公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同
意意见。

    该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于向参股公司增
资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、广西鸿生源环保股份有限公司增资协议书（待签署）。


    特此公告。


                                      百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年一月十六日




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