证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-057 成都红旗连锁股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 18 日召 开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》, 为扩大全资子公司成都市锦江区红旗连锁有限公司(以下简称“锦江红旗”)、成 都市武侯区红旗连锁有限公司(以下简称“武侯红旗”)、成都市成华区红旗连锁 有限公司(以下简称“成华红旗”)、成都高新区红旗连锁有限公司(以下简称“高 新红旗”)、成都市青羊区红旗连锁有限公司(以下简称“青羊红旗”)、成都市金 牛区红旗连锁有限公司(以下简称“金牛红旗”)、眉山红旗连锁有限公司(以下 简称“眉山红旗”)、都江堰红旗连锁有限公司(以下简称“都江堰红旗”)、内江 红旗连锁有限公司(以下简称“内江红旗”)、简阳红旗连锁有限公司(以下简称 “简阳红旗”)的经营规模,提高其市场竞争力,便于上述子公司顺利开展经营 活动,董事会同意公司使用自有资金人民币 7700 万元分别向上述全资子公司增 资。此次增资完成后,锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、 青羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗注册资本均增加至人民 币 1000 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次增 资事项属于公司董事会的权限范围,无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、成都市锦江区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 900 万元对锦江红旗增资,此次增资完成后,锦江红旗注 册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有锦江 红旗的股权结构不发生变化,公司持有锦江红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都市锦江区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市锦江区总府路 87 号(自编号 1 号) 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币壹佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目);零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含 冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配 方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食 品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售(限分支机构经营);在互联网上销 售商品;票务服务;中式快餐(不含凉菜、裱画蛋糕、鲜榨果蔬汁、生食海产品) (限分支机构经营);房屋租赁;打字、复印(限分支机构经营);广告业,代居 民收水电费及其他费用;商务服务;居民服务;销售:劳保用品。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份有 成都红旗连锁股份有 100 100% 1000 100% 限公司 限公司 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据: 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 201,270,375.76 234,259,096.20 负债总额 193,649,156.87 211,790,234.68 净资产 7,621,218.89 22,468,861.52 营业收入 547,898,913.57 442,120,823.62 净利润 18,610,809.56 14,847,642.64 2、成都市武侯区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 900 万元对武侯红旗增资,此次增资完成后,武侯红旗注 册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次资增资前后公司持有武 侯红旗的股权结构不发生变化,公司持有武侯红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都市武侯区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市武侯区龙门巷 6 号附 1 号 1 层(自编号 01 号) 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币壹佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目);零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含 冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配 方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食 品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊零售;在互联网上销售商品;票务服务; 快餐店(不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料)(限分支机构经营);房 屋租赁;打字、复印;广告业,代居民收水电费及其他费用;商务服务;居民服 务;销售:劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 3)本次增资前后股权结构 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份有限 100 100% 成都红旗连锁股 1000 100% 公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 191,839,812.75 210,361,027.23 负债总额 203,154,460.79 217,833,251.41 净资产 -11,314,648.04 -7,472,224.18 营业收入 738,130,844.61 576,112,815.21 净利润 -12,465,854.60 3,842,423.80 3、成都市成华区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 900 万元对成华红旗增资,此次增资完成后,成华红旗注 册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有成华 红旗的股权结构不发生变化,公司持有成华红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都市成华区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市成华区双林路 7 号附 16.17 号 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币壹佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目);零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含 冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配 方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食 品、糕点类食品、自制饮品制售。书刊、报刊零售(限分支机构经营);在互联 网上销售商品;票务服务;房屋租赁;打字、复印(限分支机构经营);广告业, 代居民收水电费及其他费用;商务服务;居民服务;销售:劳保用品。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股份 100 100% 1000 100% 有限公司 有限公司 4) 标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 151,080,420.92 140,373,489.61 负债总额 169,729,307.20 161,808,066.26 净资产 -18,648,886.28 -21,434,576.65 营业收入 515,165,913.95 414,336,234.56 净利润 -17,417,611.13 -2,785,690.25 4、成都高新区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 700 万元对高新红旗增资,此次增资完成后,高新红旗注 册资本由人民币 300 万元增加至人民币 1000 万元。本次资增资前后公司持有高 新红旗的股权结构不发生变化,公司持有高新红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都高新区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市高新区顺江集中商业 1 号楼二层 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币叁佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务服务;房 屋租赁;零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品 (含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售,婴幼儿配方乳粉,其他婴幼儿配方食品, 保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售。 书刊零售(限分支机构经营);集体用餐配送单位(中餐类制售,含外送,不含 凉菜);打字、复印(限分支机构经营)广告业,代居民收水电费及其他费用; 商务服务;小型快餐店(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、现榨饮料);居民 服务;销售:劳保用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股 成都红旗连锁股 300 100% 1000 100% 份有限公司 份有限公司 标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 282,493,489.65 327,840,615.38 负债总额 279,452,853.66 312,894,203.94 净资产 3,040,635.99 14,946,411.44 营业收入 593,993,718.33 507,123,998.64 净利润 9,745,243.76 9,905,775.45 5、成都市青羊区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 900 万元对青羊红旗增资,此次增资完成后,青羊红旗注 册资本由人民币 100 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有青羊 红旗的股权结构不发生变化,公司持有青羊红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都市青羊区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市青羊区小南街 67 号 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币壹佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目)。零售:卷烟、雪茄烟;预包装食品(含 冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售。婴幼儿配 方乳粉,其他婴幼儿配方食品,保健食品,热食类食品、冷食类食品、生食类食 品、糕点类食品、自制饮品制售;出版物零售(限分支机构经营);在互联网上 销售商品;票务服务;中式快餐(不含凉菜、鲜榨饮料、生食海产品、裱花蛋糕) (限分支机构经营);房屋租赁;打字、复印(限分支机构经营),广告业;代居 民收水电费及其他费用;商务服务;居民服务;销售:劳保用品。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股份 100 100% 1000 100% 有限公司 有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 244,387,958.16 284,988,007.90 负债总额 263,620,900.46 298,746,685.15 净资产 -19,232,942.30 -13,758,677.25 营业收入 670,903,763.12 525,668,602.92 净利润 -14,920,856.19 5,474,265.09 6、成都市金牛区红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 500 万元对金牛红旗增资,此次增资完成后,金牛红旗注 册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有金牛 红旗的股权结构不发生变化,公司持有金牛红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:成都市金牛区红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:成都市金牛区金房苑横街 86、88 号 法定代表人:曹世如 注册资本:人民币伍佰万元 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务。销售:医疗器械(仅 限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;票务代理服务; 房屋租赁;商务服务;食品经营;零售:卷烟、雪茄烟;零售:国内图书期刊; 打字、复印;广告设计、制作、代理发布;居民服务;销售:劳保用品。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股 500 100% 1000 100% 有限公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 198,567,847.41 164,106,707.56 负债总额 208,929,883.13 169,021,870.58 净资产 -10,362,035.72 -4,915,163.02 营业收入 671,114,296.72 525,420,356.58 净利润 -10,931,906.03 5,446,872.66 7、内江红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 800 万元对内江红旗增资,此次增资完成后,内江红旗注 册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有内江 红旗的股权结构不发生变化,公司持有内江红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:内江红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:内江市东兴区中兴路 96、98 号 法定代表人:曹世如 注册资本:贰佰万元整 经营范围:零售:卷烟、雪茄烟;批发、零售、互联网零售:食品(不含鲜 肉、活禽),饮料、日用品百货、纺织品及针织品、服装、鞋、帽、五金产品、 家用电器、文具用品、工艺品(不含文物)、花卉、医疗器械;家政服务,摄影 扩印服务;商务文印服务;广告制作、代理、发布服务;代居民收水电费及其他 费用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股 200 100% 1000 100% 有限公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 6,265,832.70 6,962,897.64 负债总额 3,307,423.07 3,332,922.11 净资产 2,958,409.63 3,629,975.53 营业收入 30,141,628.44 22,608,351.16 净利润 833,242.70 671,565.88 8、简阳红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 800 万元对简阳红旗增资,此次增资完成后,简阳红旗注 册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有简阳 红旗的股权结构不发生变化,公司持有简阳红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:简阳红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所:简阳市石桥镇金绛路 18 号 24 幢 1 层 12 号 法定代表人:曹世如 注册资本:(人民币)贰佰万元 经营范围:零售(含网上销售):卷烟、雪茄烟;销售:农副产品、预包装 食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),日用百货、针纺织品、服装鞋 帽、五金、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械(仅限一类和二 类中不涉及行政许可的项目);家政服务;摄影冲洗服务。打字、复印、广告、 代居民收水电费;票务代理服务;房屋租赁;国内图书期刊零售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股 200 100% 1000 100% 有限公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 11,271,894.96 12,265,438.27 负债总额 15,158,267.65 15,790,926.15 净资产 -3,886,372.69 -3,525,487.88 营业收入 23,319,757.85 19,716,232.68 净利润 -687,212.05 360,884.81 9、眉山红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 800 万元对眉山红旗增资,此次增资完成后,眉山红旗注 册资本由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有眉山 红旗的股权结构不发生变化,公司持有眉山红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:眉山红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:四川省眉山市东坡区明星南路 法定代表人:曹世如 注册资本:贰佰万元人民币 经营范围:批发与零售业。摄影冲洗服务,家务服务,票务服务,销售: 医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目)。零售:卷烟、雪茄烟; 批发、零售:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);书刊零售 (限分公司经营);在互联网上销售商品(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股 200 100% 1000 100% 有限公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 8,045,149.24 6,485,150.37 负债总额 9,037,356.56 7,966,413.64 净资产 -992,207.32 -1,481,263.27 营业收入 17,402,865.68 12,807,756.55 净利润 -955,767.50 -489,055.95 10、都江堰红旗连锁有限公司 1)增资主要内容 公司以自有资金 500 万元对都江堰红旗增资,此次增资完成后,都江堰红 旗注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 1000 万元。本次增资前后公司持有 都江堰红旗的股权结构不发生变化 ,公司持有都江堰红旗 100%股权。 2)标的公司基本情况 名称:都江堰红旗连锁有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:四川省成都市都江堰市幸福街道岷江路社区彩虹大道南段 246、248、 250 号 法定代表人:曹世如 注册资本:(人民币)伍佰万元 经营范围:批发、零售、网上销售:日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五 金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉;摄影冲洗服务;家政服务; 票务服务;经营第一类、第二类无需许可的医疗器械;零售国内图书期刊(限分 支机构凭许可证经营);商务服务(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活 动);房屋租赁;打字、复印(限分支机构凭许可证经营);代居民收水电费及其 他费用;销售食品;零售:卷烟、雪茄烟。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 3)本次增资前后股权结构: 单位:万元 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 股东名称 出资额 持股比例 成都红旗连锁股份 成都红旗连锁股 500 100% 1000 100% 有限公司 份有限公司 4)标的公司最近一年又一期的财务数据 单位:元 项目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 资产总额 38,667,121.19 36,927,744.06 负债总额 32,243,366.71 25,786,463.43 净资产 6,423,754.48 11,141,280.63 营业收入 111,927,463.00 93,473,550.25 净利润 5,933,783.41 5,042,578.38 注:上述全资子公司 2017 年 12 月 31 日的财务数据已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计确认;2018 年 9 月 30 日的财务数据尚未经审计。 三、本次增资的目的和影响 公司本次对各全资子公司增资是公司实际经营的需要,能进一步增强公司 综合竞争能力,扩充其资本规模,同时也有利于提升公司的盈利能力,为公司的 持续发展起到积极促进作用。 本次增资后,锦江红旗、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、金牛红旗、青 羊红旗、眉山红旗、都江堰红旗、内江红旗、简阳红旗仍为公司全资子公司,因 此本次增资对公司的财务状况及经营成果无重大影响,不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 四、备查文件 1、 第三届董事会第二十五次会议决议 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇一八年十月十八日