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公司公告

红旗连锁:独立董事事前认可意见2019-09-17  

						                  成都红旗连锁股份有限公司
                     独立董事事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司

《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为成都红旗连锁股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事,就公司关联交易事项进行了事前审查,并发表意见
如下:

   一、公司及子公司与关联银行的关联交易
   公司及子公司在关联方银行新网银行开展存款业务,参照新网银行对其他客

户同期业务利率确定,关联交易定价公允,不会构成公司业务对关联方的依赖,
不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。银行方购买公司的商
品、购物卡及进行业务推广,均按照市场定价原则,亦不会损害公司利益。我们
同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
   二、公司租赁关联方房屋

   公司子公司与关联方签署《房屋租赁合同》,交易定价公允,不会构成公司
业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。




                                    独立董事签署:逯东、曹麒麟、唐英凯
                                                    二〇一九年九月六日