红旗连锁:第四届董事会第五次会议决议公告2019-09-30
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-051
成都红旗连锁股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议
于 2019 年 9 月 29 日上午 8:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2019 年 9 月 23 日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事 9
名,实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、梁辰先生以通讯
方式参会),会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合
有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬计划的议案》
表决情况:本议案有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票
董事曹世如、曹曾俊、张颖兼任高级管理人员职务,回避表决。
为充分调动高级管理人员的积极性和创造性,提高管理层经营管理水平,
为有效推进公司各项经营计划的实施,确保公司经营目标和发展战略的顺利实现,
根据行业状况并结合公司实际经营情况,在保障股东利益的前提下,经公司薪酬
与考核委员会提议,对公司高级管理人员薪酬调整如下:
高级管理人员薪酬情况
姓名 职务 任职状态
年薪(万元)
曹世如 董事长、总经理 现任 66
曹曾俊 副董事长、副总经理、董事会秘书 现任 39.6
张 颖 董事、副总经理 现任 14.4
陈慧君 副总经理、财务负责人 现任 22.2
杨远彬 副总经理 现任 29.64
谭 磊 副总经理 现任 36
洪 帆 副总经理 现任 27.6
27.6
熊 健 副总经理 现任
27.6
王 宁 副总经理 现任
27.6
李小平 副总经理 现任
合计 —— —— 318.24
本薪酬计划自本次董事会审议之日起实施。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第五次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十九日