证券代码：002697        证券简称：红旗连锁         公告编号：2019-058


                   成都红旗连锁股份有限公司

               第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2019 年 11 月 26 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会

议通知于 2019 年 11 月 19 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会
主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司
《章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、 审议通过了《关于调整第四届监事会监事津贴的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   鉴于公司监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，在履职过程中
必须投入更多的精力和时间，为了切实激励监事积极参与公司的监督及管理，根
据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及目前国内上市
公司监事津贴水平，提请公司调整第四届监事会监事津贴为每月人民币 2,000
元（含税），津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整监事津贴自

公司股东大会审议通过当月起执行。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   2、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
   监事会认为：公司向中国工商银行股份有限公司盐市口支行申请综合授信额
度的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规
的规定。不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意本次申请授信事项。

   三、备查文件
   1、 第四届监事会第六次会议决议

    特此公告。

                                             成都红旗连锁股份有限公司

                                                               监事会

                                             二〇一九年十一月二十六日