证券代码：002697         证券简称：红旗连锁           公告编号：2020-01


                    成都红旗连锁股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况
     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2020 年 1 月 9 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名(其中董事李国先生、孙昊女士、杨卓先生、独立董事
逯东先生、曹麒麟先生、唐英凯先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女
士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规
定，会议决议合法有效。

      二、 董事会会议审议情况
     1. 审议通过了《关于对外投资的议案》
     表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     董事会同意公司以自有资金人民币 800 万元，受让四川吉百兴食品有限公
司 20%股权的事项，其中 600 万元作为持股出资，200 万元计入四川吉百兴食品
有限公司资本公积金。
    《关于对外投资的公告》详见刊登于 2019 年 1 月 10 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、    备查文件
   1、 第四届董事会第八次会议决议
   2、 深交所要求的其他文件


    特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司

                  董事会

      二〇二〇年一月九日